PF deflagra operação para apurar fraudes
em recursos do Postalis - NET Especial.
Prezado
Associado,
Publicamos,
a seguir, notícias veiculadas hoje na imprensa sobre a
"OPERAÇÃO POSITUS", que apura fraudes na gestão de recursos do
Postalis.
O
Postalis é nosso! Que a justiça seja feita.
Direção Nacional da ADCAP.
PF deflagra operação para apurar fraudes
em recursos
do Postalis
Globo.com
17/12/2015
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (17) a Operação Positus, que investiga o Postalis, fundo de pensão dos Correios, alvo de investigações sobre má gestão. A operação desta quinta apura um desvio que pode chegar a R$ 180 milhões no Postalis.
De
acordo com a PF, foram expedidos sete mandados de busca e apreensão: dois em
São Paulo, três em Brasília, um em Belém e um em João Pessoa.
A
Polícia Federal informou que também foi expedido um mandado de prisão
preventina para Fabrizio Neves, ex-gestor do fundo, o principal investigado na
operação. Segundo a política, Neves está foragido e teve o nome incluído na
lista vermelha da Interpol.
Este
ex-diretor do Postalis estaria morando nos Estados Unidos, segundo a PF, e
teria solicitado um passaporte italiano há alguns meses. De acordo com
informações divulgadas nesta quinta, ele teria viajado há dois meses para a
Espanha e não foi encontrado pelos policiais.
A
polícia brasileira informou que trabalha em cooperação com as polícias
norte-americana, italiana e a Interpol para localizá-lo e prendê-lo.
Fraudes
De
acordo com o inquérito policial, foram identificados dois fundos de investimentos
do Postalis, contendo mais de R$ 370 milhões em recursos aplicados que teriam
sido geridos de forma fraudulenta.
A
fraude consistia, segundo as investigações, na compra de títulos do mercado de
capitais, por uma corretora americana, que os revendia por um valor maior para
empresas com sede em paraísos fiscais ligadas aos investigados. Em seguida, de
acordo com o inquérito, os títulos eram adquiridos pelos fundos do Postalis com
um aumento ainda maior no valor do título.
Entre
as operações financeiras que causaram prejuízo está, por exemplo, uma em que a
Postalis poderia ter pago R$ 11,8 milhões para ter 37,5% de um fundo de
investimentos, foram pagos R$ 105 milhões por uma fatia menor, de 7,5%.
Fraude em fundo de pensão dos Correios
pode chegar a R$ 180 milhões
O Globo
17/12/2015
A
Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Positus para
apurar fraudes na gestão de recursos do Postalis – Instituto de Seguridade
Social dos Correios e
Telégrafos, que podem ter causado um prejuízo de cerca de R$ 180 milhões ao
fundo de pensão.
A
PF cumpre sete mandados de Busca e Apreensão em três estados e no Distrito
Federal, sendo dois em São Paulo, três em Brasília, um em Belém e um em João
Pessoa.
A
pedido da PF, a 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo também expediu um mandado
de prisão preventiva para o principal investigado, ex-gestor dos fundos de
investimento de recursos do Postalis, que estaria vivendo nos Estados Unidos. O
nome dele é Fabrízio Neves, dono da Atlântica Asset Managment. Ele alterava
valores do fundo e depositava em paraísos fiscais, segundo as investigações.
Os
investigadores apuraram que há alguns meses Fabrízio requereu passaporte
italiano em Miami e há dois meses viajou para a Espanha. Ele não foi localizado
e seu nome foi incluído na lista vermelha de procurados internacionais da
Interpol. A PF trabalha em cooperação policial com as polícias americana,
italiana e a Interpol para localizá-lo e prendê-lo.
Foram
bloqueados imóveis dos investigados, visando futuro ressarcimento dos prejuízos
causados aos fundos.
O
inquérito policial foi instaurado em 2012 e identificou que dois fundos de
investimentos do Postalis, contendo mais de R$ 370 milhões em recursos
aplicados, foram geridos de forma fraudulenta. As transações eram ordenadas por
uma administradora de valores com sede em São Paulo, porém, executadas na
cidade de Miami, nos Estados Unidos. A fraude consistia na compra de títulos do
mercado de capitais, por uma corretora americana, que os revendia por um valor
maior para empresas com sede em paraísos fiscais ligadas aos investigados. Em
seguida, os títulos eram adquiridos pelos fundos do Postalis com um aumento
ainda maior no valor do título. Assim, em um período de poucos dias e, sem
justificativa, a aquisição era feita por um preço mais de 60% maior do que o
real valor de mercado.
As
buscas de hoje visam localizar novas provas e identificar o destino dos
recursos desviados.
Os
investigados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição
financeira, apropriação de recursos de fundos e lavagem de dinheiro, com penas
que variam de 2 a 12 anos de prisão.
A
palavra “postal” provém do latim “positus”, nome dado aos postos de correio
situados ao longo dos caminhos para dar descanso aos mensageiros - daí o nome
da operação, revelou a PF.
EBC
17/12/2015
17/12/2015
Valor
17/12/2015
Estadão
17/12/2015
17/12/2015
Folha
SP
17/12/2015
17/12/2015
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